En mai 2024, Global Financial Integrity, en collaboration avec la FACT Coalition et l’Anti-Corruption Data Collective, publie un rapport qui identifie 25 cas dans lesquels des fonds illégaux, présumés illicites ou suspects ont été détournés vers des biens commerciaux aux États-Unis au cours des 20 dernières années environ. Avec une valeur totale de biens dépassant 2,6 milliards de dollars, la Californie, la Floride et New York sont parmi les endroits les plus prisés pour ces investissements illégaux, mais les criminels ont caché de l’argent dans une vingtaine d’États différents. Cet argent provenait du monde entier et comprenait des fonds suspects provenant de 14 pays, dont l’Iran, la Corée du Nord, le Kazakhstan, la Russie et le Mexique. Les sources de fonds étaient aussi variées que les types de biens concernés. Des hôtels, des centres commerciaux, des supermarchés, un studio de musique et un centre équestre en plus d’immeubles de bureaux.